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「欢乐谷娱乐场体验金」国家电投集团远达环保股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

2020-01-11 13:59:19来 源:坦洲新闻网      评论:0 点击:788

「欢乐谷娱乐场体验金」国家电投集团远达环保股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

欢乐谷娱乐场体验金,证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2019-038号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司)于2019年10月17日召开2019年第一次(临时)股东大会,在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日以通讯表决方式召开了第九届董事会第一次(临时)会议和第九届监事会第一次(临时)会议,审议了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表,具体情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

根据公司章程规定和公司 2019 年第一次(临时)股东大会及第九届董事会第一次(临时)会议选举结果,公司第九届董事会共有11名董事组成,其中独立董事4名。公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

(一)公司第九届董事会名单如下:

董 事 长:郑武生

副董事长:龙怀能

非独立董事:夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才

独立董事:王智、宋蔚蔚、李理、林衍

(二)公司第九届董事会各专门委员会名单如下:

1.战略委员会

召集人:郑武生

委 员:夏刚、龙怀能、林衍

2.审计委员会

召集人:宋蔚蔚

委 员:赵新炎、陈来红、李理

3.提名委员会

召集人:王智

委 员:郑武生、张俊才、林衍

4.薪酬与考核委员会

召集人:李理

委 员:郑武生、周博潇、王智

二、第九届监事会组成情况

根据公司章程规定和公司 2019 年第一次(临时)股东大会、公司职工代表大会民主选举及第九届监事会第一次(临时)会议选举结果,公司第九届监事会共由3名监事组成,其中职工监事1名。

(一)监事会名单如下:

监事会主席:王理

非职工监事:张腾

职工监事:吕淑娟

三、第九届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次(临时)会议决议,公司聘任8名高级管理人员,聘任1名证券事务代表。具体名单如下:

总 经 理:夏刚

副总经理:岳钢、黄青华、魏斌、关越

总经济师:彭双群

财务总监:刘红萍

总法律顾问:夏渐强

证券事务代表:凌娟

董事长郑武生先生暂时代行公司董事会秘书职责。

四、公司董事、监事换届离任情况

因任期届满,罗小波先生、聂毅涛先生、魏斌先生、黎定成先生不再担任公司董事,王彭果先生、王牧先生、徐克美女士、廖成林先生不再担任公司独立董事,李宏先生、张振平先生不再担任公司监事,夏守忠先生、罗运伟先生不再担任公司职工监事。公司谨对上述离任董事、监事在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

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